Durante una conferencia en el Ministerio de Interior sobre lavado de activos, el juez Jorge Díaz cuestionó la utilidad de la legislación uruguaya para combatir el lavado de dinero.
"La legislación vigente en la materia, hace que se vuelva bastante dificultoso poder identificar quienes son los verdaderos propietarios de las sociedades" dijo en rueda de prensa.
Otra crítica esgrimidas por el magistrado es que no figura en la lista de delitos el tráfico de armas, pero si los que se cometen cuando se realizan esta actividad como el contrabando y la receptación.
Además se cuestionó los pocos avances que se han logrado en materia delitos que vulneran los derechos de propiedad intelectual.
Los delitos vinculados al lavado de activos son el tráfico de drogas, la trata de personas, la corrupción pública y los delitos que vulneran la propiedad intelectual.