Coinciden en que hay lavado de dinero

Seis de cada diez personas dentro del sistema financiero consideran que menos del 25% de los fondos provenientes de actividades delictivas pasan por el sistema. Otro 20% cree que la participación del sistema financiero es menor al 50% y solo un 3% afirma que el peso es superior al 75%.

Los resultados surgen de la "Encuesta Uruguaya sobre Antilavado de Activos" de la consultora KPMG a la que accedió El País y en la que todos los consultados coincidieron en que en el país existen actividades de lavado de activo y financiamiento al terrorismo.

La encuesta fue realizada dentro del sistema financiero abarcando casas de cambio, corredores de bolsa, cooperativas de intermediación financiera, instituciones financieras externas, casas financieras, bancos públicos y privados y otros.

"Si bien Uruguay no es un país productor del narcotráfico, sí constituye una vía de tránsito, situación que se confirma con las acciones desarrolladas por las autoridades nacionales en los últimos años", sostiene el informe. Empero, según la encuesta, en definitiva, "más del 70% de los sujetos que tienen un rol fundamental en la lucha contra el delito como parte del sistema considera que no es ese sector el de mayor vulnerabilidad, o al menos, se trata del que se encuentra involucrado en menor medida".

A la pregunta sobre el grado de exposición de su institución a prácticas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, el 20% del total dice que el riesgo puede ser "alto". El 40% lo ve "moderado" mientras que el 30% lo ve "bajo" y el 10% cree que es "muy bajo". Aun así el 100% sostiene que existe voluntad de combatir esta situación cuando en 2006 había un 21% que afirmaba que no existía voluntad.

Esto se refleja en que el 97% sostiene que ve "claramente definido" quiénes son los sujetos obligados a informar transacciones sospechosas y un 90% afirma conocer la normativa vigente.